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制裁拆局|22 港企被指涉運黑金、電子器械援俄 十間涉內地背景 

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七國集團 (G7) 領導人峰會上周在意大利舉行,俄烏戰爭、中國對俄支持和貿易問題成焦點。為阻止外國企業協助俄羅斯規避西方裁制,美、英政府在峰會前夕,擴大制裁名單至近 350 間公司或個人,當中包括最少 22 間在港註冊公司,被指輸出高科技受管制產品、以至參與運金洗黑錢;美方亦禁向香港八個被指設空殼公司的地址出口。

《集誌社》翻查資料,22 間公司中有 10 間公司具內地背景、七間涉俄;逾三分一公司,在 2022 年 2月俄羅斯入侵烏克蘭後、始在港註冊成立。大部分公司登記地址為秘書公司,記者走訪有公司無人應門、有員工稱對制裁不知情;而被指涉運送俄國黃金的威豹押運則未有回應查詢,官網突未能瀏覽。

中國外交部上周(13日)回應事件,指堅決反對任何非法單邊制裁和「長臂管轄」,強調中俄正常經貿往來不應受干擾、成為抹黑和遏制中國的工具;中國駐英國使館發言人則表明堅決反對,已向英方提嚴正交涉。

G7 領導人峰會上周(13-15日)在意大利舉行,美國政府在峰會前夕宣布擴大制裁名單,英國其後跟隨。(G7 Italia 相片)

美國國務院及財政部上周三(12日)宣布擴大制裁名單,新增逾 300 個實體和個人,遍及中國、香港、土耳其、阿聯酋等;商務部亦宣布一系列限制措施,禁止美國向八個被用作開空殼公司、運送違禁品的香港地址出口。

三諾香港被指向俄輸管制品 總理李強曾考察內地母公司

國務院聲明指制裁旨在打擊俄羅斯規避西方制裁,從第三國獲得用於戰爭的科技和設備,當中包括「常見高優先級管制物項清單」(Common High Priority List) 貨品,又表明特別關注由中國出口的軍民兩用品的規模和種類,有助提高俄國防生產和軍工基礎。

七間被美國務院點名制裁的中國公司中,其中一間為在港註冊的三諾數字 (香港) 有限公司,被指向俄輸出逾 780 萬港元的「高優先級管制」貨品。公司 2012 年在港註冊,母公司為 1996 年創立的深圳三諾集團,董事為三諾集團董事長劉志雄。根據三諾官網,公司產業包括聲音、智能算力等等,國務院總理李強在 2023 年 4 月曾到集團廣西園區考察。

美國務院點名制裁三諾香港,指其向俄輸出逾 780 萬港元的「高優先級管制」貨品;深圳三諾集團官網顯示,國務院總理李強在 2023 年 4 月曾到集團廣西園區考察。(網站截圖)

財政部點名 20 港企 威豹押運被指涉運黑金

美財政部聲明則指,制裁打擊俄國獲得國際原材料和設備的渠道,針對十多個跨國網絡,涉及為俄方公司送金洗黑錢、助生產無人機、採購敏感關鍵物品,如生化武器計劃所需材料、反無人機、工業和微電子設備等。

20 間被財政部點名的香港註冊公司,涉及銀行、貿易、物流、電子儀器和科技等行業。其中有三間香港公司,被指參與俄國國營金礦公司 Polyus 的洗黑錢計劃,變相令俄取得加密貨幣等財富用於戰事。當中,泓捷國際貿易、Taube Precious HK Limited 被指透過海外帳戶將資金轉至俄國,而威豹金融押運護衛(香港)有限公司則負責運送黃金。

集誌社記者上周向威豹香港查詢未獲回覆,再到其位於荃灣註冊地址,辦公室無人應門。

威豹香港 2016 年成立,其母公司為深圳威豹金融押運股份有限公司,據內地官網簡介於1997 年,由原人民銀行深圳分行牽頭指導、各級公安支持、 17 間金融機構下屬企業出資建立。公司在 2009 年開始,開展香港和內地的跨境押運,物品範圍包括人民幣、黃金、珠寶首飾等。彭博新聞去年 5 月引述進出口數據網站 Import Genius 報道,威豹在 2022 年 3 月至 8 月半年期,透過香港運送總值逾 23.4 億港元(約三億美元)的俄羅斯黃金。

《集誌社》上周向威豹查詢未獲回覆,公司官網原來正常運作、周五起突未能瀏覽。記者到公司位於荃灣註冊地址,辦公室傳出人聲但無人應門。

被美財政部指涉洗黑錢的珠寶公司,辦公室位於紅磡;記者在上周五到訪,公司落閘未有營業。

被指涉洗黑錢、轉帳的 Taube Precious HK ,據資料由印度和南非籍人士持有。進出口數據網站 Trademo 顯示,該公司 2023 年曾運送值逾 1.1 億港元,申報為寶石、金屬及其製品貨品到俄國。記者亦到訪 Taube Precious 位於紅磡的辦公室,公司落閘未有營業。至於泓捷國際貿易,則在 2022 年 9月才註冊,由內地人任董事、兩名港人為股東,註冊地址為秘書公司。

財政部公告指這項洗黑錢計劃,是由 Polyus 僱員及其在港同夥 Mu Xiaolu 安排進行。根據網上資料,Mu Xiaolu 曾為俄羅斯外貿銀行 VTB Capital 董事;VTB Capital 在港子公司同被列入制裁名單,該公司 2010 年成立、2019 年取得證監會提供資產管理的牌照。

Tavit Hong Kong 網站顯示公司提供貿易清關服務;公司由俄藉 Aleksandr 持有,財務部指公司運送價值逾 1500 萬港元美製產品到俄。(網站截圖)

六公司由俄國民持有 註冊地址被美禁出口

除上述俄外貿銀行在港公司,另有六間公司被指由俄國公民持有。綜合財務部公告和查冊資料,在 2022年 10 月才成立的 Tavit Hong Kong,大股東為持俄國護照的 Aleksandr Tanchev,被指運送價值逾 1500 萬港元的美製產品到俄羅斯;公司註冊地址為旺角商廈一秘書公司,該地址同被美商務部指稱用作開空殼公司、運送違禁品,禁止美國再向該地址出口。

另外,俄國公民 Alexey Chichenev 被商務部指在港經營「大規模的微電子採購網絡」。資料顯示他持有香港身份證,五間在港公司同被制裁,其中 Superchip 及 Kvantek 被指運送逾百萬美元的集成電路、高優先級管制貨品到俄。數據網站 Trademo 顯示,Superchip 在 2023 年運送逾一億港元產品到俄,大部分報稱為電子器械及零件。記者到其登記在上環商廈地址,水牌顯示為 Alexey 旗下另一公司名稱,公司無人應門。

俄國公民 Alexey Chichenev 被指在港經營「大規模的微電子採購網絡」,其在上環的辦公室地址登記了多間公司;公司無人應門。

其餘 10 間被制裁公司,被指運送用於切割和處理精密金屬零件的機床、集成電路、電容器、無人機鏡頭等產品,予俄國軍事、航天工業及電子生產商;其中五間是在 2022 年俄國侵烏被美制裁後,才在香港註冊成立。七間公司由內地人持有,其中深圳市中斯進出口公司被指輸出高優先級管制貨品、予俄防務產品供應商,負責人在港公司參與同被制裁。記者今到其註冊在荃灣地址,員工表示對制裁一事並不知情。

被列入制裁名單的不少公司皆有內地人持有,大部分登記地址為秘書公司;記者上周到訪其中一間,被指向俄輸出高優先級管制貨品公司,員工稱對制裁毫不知情。

外交部:絕不接受抹黑施壓、甩鍋推責

繼美國擴大制裁名單後,英國政府亦宣布新增制裁 42 間公司和 6 艘船隻,當中包括四間內地和一間香港公司;其中香港恒邦微電子 2022 年 6月成立,由內地人持有。

中國外交部發言人林劍 13 日在記者會被問及,制裁會否影響中俄未來經濟合作?他回應指中方反對任何非法單邊制裁和「長臂管豁」,又指中俄間正常經貿往來不應受干擾破壞,更不應成為抹黑和遏制中國工具。林劍批評美方源源不絕向烏克蘭提供武器,把破壞和平責任「甩給別國」是「機關算盡、虛偽至極、霸道無比」; 重申中方非烏克蘭危機製造者,絕不接受「抹黑施壓、甩鍋推責」,敦促美方停止單邊制裁。

中國駐英國使館發言人回應英方制裁時,表明堅決反對並向英方提出嚴正交涉;又批評英國政府罔顧民意「不斷火上澆油,助長戰事」,沒反思其惡劣行徑、反而羅織罪名制裁中國和其他國家企業,充分暴露其虛偽嘴臉,敦促美方撤銷制裁。

俄烏戰爭和烏克蘭問題是 G7 峰會一大焦點;外交部回應制裁事件時,重申中方非烏克蘭危機製造者,絕不接受「抹黑施壓、甩鍋推責」,敦促美方停止單邊制裁。(G7 Italia 相片)