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英倫諜案追蹤|億元跨境「追債」引爆懷疑諜案 債主為內地投資公司

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英國政府日前(13日)以《國家安全法》起訴三名男子,其中一人為香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。根據案情透露,「協助海外情報機構」罪涉及三人被指監控遭懸紅通緝的社運人士羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人;「境外干預罪」則指被告涉強行闖入一英國住址,背後原來涉及一宗逾億港元的「跨境追債」,行動導致三人被捕。

懷疑諜案由一宗追債行動所「引爆」,債主是誰?《集誌社》綜合控方案情、香港和內地公司註冊資料,追查到追債背後人物,疑為 Tina Zou 鄒田甜(又名田甜、田靜),持香港身分證,聲稱為澳洲跨國投資集團 TWT Property Group 創辦人,其母王玉珠在內地持有多間投資公司。記者到訪其在港註冊公司地址查詢,辦公室座落灣仔乙級商廈、無人應門,另一慈善基金會註冊地址則為秘書公司。

三人被捕源自一宗「追債」、圖闖入民宅案

被指違英《國安法》的三人,為駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、衞志良(音譯 Wai Chi Leung Peter)和 Matthew Trickett 。三人是如何落網?原來始自今年 4 月一宗企圖非法闖入民居事件。案情指,袁松彪和一名譯音姓卓,據稱已退休的香港警察,指示衞和 Matthew 搜集一名被指「欠債」港人情報、進行監控。

案情指該「受害人」為持 BNO、現居於英國的鄺文琪 (Kwong Man Ki Monica )。鄺曾為香港 YearShine Investment Ltd 及 TWT Global Ltd 工作,香港當局和 YearShine 指控鄺從公司戶口騙取轉走逾 1.4 億港元、盜取價值約 2143 萬元資產,共涉約1.7 億港元。

《集誌社》翻查資料,Yearshine (下稱永鑫投資) 及 TWT Global 在 2023 年 12 月,在高等法院對包括鄺在內的四人展開民事訴訟 (HCA 2069/2023),涉及 1.36 億港元「債項」,法庭於 2024 年 1月中發出傳票。

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪,被英國當局指違反《國家安全法》,日前上庭應訊。(資料圖片,Galileo攝)

案情指監控行動後 經貿辦曾轉帳約 16 萬港元

控方案情指,袁松彪和姓卓的香港退休警員,指使有關鄺的監控行動。身為邊檢人員的衞,受指示涉使用限閱系統收集鄺的情報,包括其護照和財務紀錄;另一份監控報告顯示, Matthew 在 1月 30 日和 4 月 25 日到鄺住址監控。

控方案情指,衞在之後1日(即 1月 31日)收到經貿辦 1.6 萬磅(約16萬港元)款項、再以 SV 備註 (Surveillance,即監控) 轉帳 1170 磅予 Matthew;衞 4 月底另從  卓一方,收到五萬港元款項。根據案情,駐倫敦經貿辦在 2023 年 6 月至 2024 年 1 月,直接透過英國匯豐銀行戶口,三次付款共約 9.55 萬磅(約 93 萬港元)予衞志良、再由衞付款予 Matthew Trickett ,以搜集情報包括監控被通緝社運人士等。

案情指被告 Matthew Trickett 闖進鄺文琪住宅;他當晚與袁松彪相繼被捕,引爆懷疑「諜案」。(資料圖片,Galileo攝)

而在今年 4月30日,衞和 Matthew 到鄺住址敲門,留下字句謊稱為維修人員。案情指翌日(5月1日), Matthew 先偷拍住址內情況,續在卓的指使下往地面倒水,敲門謊稱為維修人員,有滲漏須進行調查;期間袁與衞一直透過 WhatsApp 對話了解「行動」。Matthew 其後於當晚 11 時在鄺住址內被捕、袁則於 5月2日凌晨在寓所被捕。

案情指袁松彪在調查中指,他與同任警的卓為朋友,二人有一名共同朋友,該朋友的客戶 Tina Zou 正追討一筆大額被盜款項;袁稱為卓介紹衞進行調查,除聯絡外沒參與行動,沒收取任何款項、也與他本身工作無關。

鄒田甜(圖右穿西裝者)註冊成立香港橋愛慈善基金會;基金會網站指她在 2019 年 5月捐贈 60 萬元予香港大學。(橋愛基金會網站相片)

債主為內地富商女兒、持香港身分證

因追債而被揭發的一宗懷疑「英倫諜案」,債主是誰?根據永鑫投資公司註冊文件,公司單一股東為上海澳際偉展投資中心(有限合夥),而鄺文琪在 2023年 8月仍為公司董事;到今年4月公司委任鄒田甜(又名田靜)為董事,其英文名為 Tina Zou、持香港身分證,與袁松彪披露、卓的客戶名稱吻合。

鄒田甜在港最少註冊及持有六間公司,包括在 2018 年成立的 TWT Global Limited、在 2019 成立的香港橋愛慈善基金會有限公司。根據北京橋愛慈善基金會網站,創始人及榮譽董事長為「田甜」;香港橋愛在 2019 年 2月成立,關注香港基層民眾心理健康、以非牟利形式舉辦心理工作坊,曾在當年 5 月捐贈 60 萬港元予香港大學社會工作及行政學系,開展關注單親母親項目。

橋愛基金會新聞稿又指田甜獲 2018年「中國家族慈善新生代十傑」,形容她 2007 年在澳洲悉尼創辦 TWT Global 集團;根據 TWT Property Group 官網,公司從事房地產、基金和資產管理業務,澳洲公司註冊文件顯示,Tina Zou 為公司股東之一。

永鑫投資和 TWT Global 註冊地址為灣仔一乙級商廈,記者今早到訪,無人應門。

香港公司位於灣仔乙級商廈 無人應門

在香港註冊的永鑫投資和 TWT Global,登記地址為灣仔一乙級商業大廈。記者今早到相關地址視察,大廈水牌以及報稱登記地址均沒有相關公司名稱,辦公室未有亮燈亦無人應門、門外有信件;大廈職員稱該單位自 2021 年一直空置,但每月都有人繳清管理費及收取信件。

記者再到香港橋愛同處灣仔的登記地址,為一間秘書公司,職員確認為橋愛登記辦公地址、但稱未見過鄒田甜;記者留下聯絡方法,表明欲向鄒查詢被指因追債而闖民居、涉事人士被控「境外干預」罪一事。

《集誌社》繼續追查永鑫投資背景,根據內地公司文件,永鑫股東上海澳際偉展投資中心實際控制人為王玉珠;綜合多份公司文件,王為田靜(即鄒田甜/田甜)之母。綜合各資料顯示,王玉珠曾任職哈爾濱市道外區環保局,2008 年起任多間投資公司總經理和董事長,最少實際控制 17 間公司。旗下公司涉基金投資、房地產開發、國際幼兒園、橋愛基金會等業務,其中西藏漢泓影院在 2020 年運營多間唐閣影院;而西藏漢泓一份公開轉讓說明書資料,在關連人士內容列明田靜為王玉珠女兒。

李家超:不能接受無理指控

行政長官李家超日前(14日)回應事件指,任何對特區政府無理指控,都不能接受;又指駐英辦事處日常工作要跟當地不同人士溝通,港府已要求駐港英國總領事提供事件詳情,又要求英政府公正處理,確保有關職員權益受保障。中國駐英國大使館(13日)發聲明強烈譴責事件,指英方編造借口,無理指責香港特區政府,又指英國打著司法和國家安全旗號,任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留,「是對中方的嚴重挑釁」。